Connect with us

اقتصاد

المعلومات المالية.. زيادة عدد التصريحات بالاشتباه بالثلثين في 2019

تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية سنة 2019 ما مجموعه 1737 تصريحا بالاشتباه، مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أي بارتفاع نسبته 60 في المائة مقارنة مع السنة السابقة.

وذكر التقرير السنوي لسنة 2019 لوحدة معالجة المعلومات المالية، وهي الهيئة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن عدد التصريحات تميز بالحفاظ على منحى تصاعدي شبه تابث أو مستقر، خاصة مند سنة 2016.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا التطور يرجع إلى حملات التوعية لفائدة الأشخاص الخاضعين التي تم القيام بها من خلال ورش العمل التدريبية والمؤتمرات التي تنظمها الوحدة، وسلطات الاشراف والمراقبة الشريكة، وكذا الاجتماعات الثنائية.

وأضاف التقرير أن الوحدة تلقت خلال سنة 2019 ما مجموعه 1674 تصريحا مرتبطا بغسل الأموال و63 تصريحا يتعلق بتمويل الإرهاب، مما يرفع إجمالي عدد التصريحات المستلمة منذ سنة 2009 تاريخ احداث الوحدة، إلى 5004 تصاريح مرتبطة بغسل الأموال و165 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب.

وسجل التقرير أن القطاع البنكي (البنوك والبنوك الحرة والبنوك التشاركية) يظل أهم المزودين بالتصريحات، وتمثل حصته 60,22 في المائة من اجمالي التصريحات الواردة من الأشخاص الخاضعين من القطاع المالي وغير المالي.

وتأتي في المرتبة الثانية مؤسسات الأداء بنسبة 37,07 في المائة من مجمل التصريحات الواردة.

Advertisement
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

التنمية المستدامة

إطلاق برنامج “تطوير- نمو أخضر” لدعم المقاولات الصناعية

مقاولات

مجموعة Nexans تفتتح مصنعا جديدا للألياف البصرية بالنواصر

متابعات

مركز سياسات الجنوب يقدم النسخة الثانية من تقريره السنوي

مقاولات

“سوميتومو” و”يازاكي” تحدثان أربع مصانع لإنتاج أحزمة الكابلات

مقاولات

ليدك تقدم روايتها بشأن فيضانات البيضاء وتؤكد: هذه حدود مسؤوليتنا

اقتصاد

“ديكاستال موروكو أفريكا” تفتتح ثاني مصنع لإطارات العجلات بالقنيطرة

متابعات

القطب المالي ينشر تقريره السادس حول التحدي الرقمي في إفريقيا

محركات

سميا تكشف عن BMW série 4 Coupé ابتداء من 499 ألف درهم

جديد الأسواق

غرين إنيرجي بارك تكشف عن أول شاحن ذكي مغربي للسيارات

بورصة

مباشر.. بورصة الدار البيضاء تطلق مؤشر MSI20 لأهم 20 قيمة مدرجة

بنوك وتأمينات

“بنك التمويل والاستثمار” يناقش تأثير كورونا على أداء أسواق البورصة

متابعات

إطلاق النسخة الأولى من مسابقة المشاريع الرقمية “إدارثون”

متابعات

الفقير: يجب ألا ننتظر ظروفا أفضل وهذه أولوياتنا الأربع

محركات

بريد المغرب يوقع اتفاقية لتطوير Citroën Ami 100% ëlectric

مقاولات

“الضمان الاجتماعي” يعفي المقاولات من ذعائر التأخير والغرامات+ فيديو

مقاولات

معهد CDG يناقش إحياء النمو الاقتصادي عبر التمويل الأخضر

الفلاحة والعالم القروي

إطلاق موقع يرصد حصيلة 10 سنوات من “المخطط الأخضر”

اقتصاد

مباشر: بنشعبون أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب

المسؤولية الاجتماعية

“تيبو المغرب” تعلن عن برامجها الجديدة لتعزيز الإدماج الاجتماعي

اقتصاد

الجواهري يدعو إلى تفعيل الأداء بالهاتف لمكافحة “الكاش”

مقاولات

شركة “لوكالوب” تفتتح أولى محطاتها لتوزيع الوقود ببويكَرى

المسؤولية الاجتماعية

بنك إفريقيا يطلق برنامج Blue Space لدعم حاملي المشاريع الشباب

اقتصاد

بنك إفريقيا يوقع اتفاقية مع “صندوق التنمية الصين-إفريقيا”

مقاولات

اتفاقية تجمع المركز الجهوي للاستثمار بالداخلة وفدرالية تكنولوجيا المعلومات

إفريقيا

“لوسيور كريسطال” تستحوذ على أنشطة AVRIL بإفريقيا

التنمية المستدامة

اتفاق بين مركز الطاقة والعلوم النووية والمركز الهنغاري للأبحاث الطاقية

مقاولات

ليدك تقدم روايتها بشأن فيضانات البيضاء وتؤكد: هذه حدود مسؤوليتنا

متابعات

مركز سياسات الجنوب يقدم النسخة الثانية من تقريره السنوي

جديد الأسواق

إنوي تطلق حلا سياديا للاتصالات الموحدة للشركات

جديد الأسواق

“مرجان هولدينغ” تعرض 6000 منتوج في متجرها الإلكتروني

بنوك وتأمينات

السجلماسي يلتقي مسؤولي الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب

مقاولات

مجموعة OCP في المرحلة النهائية لجائزة Franz Edelman

بنوك وتأمينات

التجاري وفا بنك أول مساهم في تدابير مواكبة ودعم المقاولات المغربية

إفريقيا

اتصالات المغرب تجمع فروعها الإفريقية تحت علامة Moov Africa

اقتصاد

مديرية الضرائب تنشر الإجراءات المتضمنة في قانون مالية 2021

المسؤولية الاجتماعية

كوسومار تكشف لائحة الفائزين بالنسخة الأولى لـ “قافلة الإبداع”

اقتصاد

تدهور مستوى ثقة الاسر وتشاؤمها من البطالة والقدرة على الإدخار

بنوك وتأمينات

القرض الفلاحي يدشن أولى وكالات فرعه للأداء “الفلاحي كاش”

سيدات الأعمال

FotaHub الأمريكية تستثمر في مشروع المرأة الآلية “شامة”

مقاولات

شركة Cathedis توسع شبكتها إلى 108 مدينة خلال 10 أشهر

اقتصاد

كوفيد ينهي نشاط 16% من المقاولات وقطاعات كثيرة تضررت

دراسة: المغرب استثمر في إفريقيا 37 مليار درهم في 5 سنوات
اقتصاد

انخفاض مبيعات أكثر من 81 من المقاولات المصدرة بسبب كورونا

اقتصاد

النقد الدولي يتوقع انتعاش النمو العالمي بنسبة 5,5 في المائة

اقتصاد

كوفيد 19: 40% من المقاولات لا تتوفر على أي احتياطي من السيولة

متابعات

لعلج يلتقي زازو لمناقشة التغييرات التشريعية والمالية لسنة 2021

التنمية المستدامة

إطلاق برنامج “تطوير- نمو أخضر” لدعم المقاولات الصناعية

اقتصاد

كورونا: 38% من المقاولات خفضت حجم يدها العاملة

بنجلون التويمي ابراهيم
بنوك وتأمينات

بنك إفريقيا يوقع مذكرة مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات

مقاولات

شحتان يخلف بنصاري ممثلا لـOCP في الإتحاد العربي للأسمدة

مقاولات

الأولى وطنيا.. “مرجان هولدينغ” تحصل على علامة “مكافحة كورونا”

بنوك وتأمينات

“هيئة التأمينات” تطلق منصة للتكوين المستمر لوسطاء التأمين

الفلاحة والعالم القروي

أخنوش: صادرات الخضروات والفواكه بلغت 474 ألف و900 طنا

متابعات

مكتب السياحة يبحث يعتزم تعزيز وجهة جهة درعة تافيلالت

مقاولات

اﺗﺤﺎﺩ اﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ يمنح FMES صفة فيدرالية قطاعية نظامية

متابعات

العلمي يوقع اتفاقا مع وزير الرقمنة بدوقية لكسمبورغ

"العربية للطيران" تحتفل بالذكرى 15 لتأسيسها وتغير هويتها المؤسسية
مقاولات

العربية المغرب تطلق رحلات جديدة تربط ما بين الناظور ومالقة

جديد الأسواق

Realme تطلق بطولة لألعاب الفيديو عن بعد بالمغرب

مقاولات

زيادة الحجم الإجمالي المعالج بطنجة المتوسط إلى 81 مليون طن

المسؤولية الاجتماعية

أطلنطاسند للتأمين تطلق برنامج التعلم عن بعد “أكاديمية نتعاونو”

التنمية المستدامة

“إيكيا” تعلن عن أجندة جديدة للعناية بالغابات لسنة 2030

الأكثر قراءة